1.召开时间：2010年12月28日上午9：00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2010年12月21日
6.登记时间：
出席会议的股东持有效证件于2010年12月27日下午5：30以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2010年12月27日下午5：30以前收到为准。 7.审议事项：《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》、《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》、《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》。
