1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：公司办公楼四楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2010年12月22日（星期三）上午10：00，会议为期半天。
4、会议召开方式：现场方式召开，记名投票表决。
5、股权登记日：2010年12月16日
6、登记时间：2010年12月17日-2010年12月18日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
