中山大学达安基因股份有限公司 第三届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月10日以电子邮件方式发出通知，并于2010年1月15日（星期五）上午9：00在广州市高新区科学城(8.16,0.10,1.24%)香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司对外投资管理办法》。详见公司指定信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)
2、会议以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于投资佛山达元食品安全技术有限公司的议案》。详见2010-004号公告。
公司三名独立董事对此议案进行了事前审核，独立董事刘国常先生、王小宁先生都发表了同意的独立董事意见，独立董事巴曙松先生投弃权票，认为佛山市达辉生物技术有限公司转让给佛山达元食品安全技术有限公司的土地估值不清晰，公司支付多少对价换来多少权益的评估不清晰。
3、会议以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于佛山市达辉生物技术有限公司股权转让的议案》。
独立董事巴曙松先生投弃权票，认为佛山市达辉生物技术有限公司转让给佛山达元食品安全技术有限公司的土地估值不清晰，公司支付多少对价换来多少权益的评估不清晰。
本公司的全资子公司佛山达安医疗设备有限公司（以下简称：佛山达安）于2008年12月设立了由其全资控股的子公司--佛山市达辉生物技术有限公司（以下简称：佛山达辉）。
为了加快本公司在食品安全领域投资项目的发展，同时加速本公司在佛山市三水区国家医疗器械产业园项目的开发进度，董事会同意佛山达安将持有的佛山达辉100 %的股权共 860万元出资额，以928.30万元的价格转让给佛山达元食品安全技术有限公司。
转让价格由佛山达辉总出资额860万元（详见公司于2009年11月6日召开的第三届董事会2009年第五次临时会议）、佛山达辉购置土地时支付的款项以银行利率计算的利息及土地使用税估值构成。
其中：第二项和第三项议案为一揽子行为，佛山达辉转让给佛山达元为达安基因投资佛山达元的一部分。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
2010年1月15日
证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2010-005
中山大学达安基因股份有限公司
关于控股子公司取得一个医疗器械
注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司的控股子公司--广州市达瑞抗体工程技术有限公司取得国家食品药品监督管理局颁发的人绒毛膜促性腺激素游离β亚基定量测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法），证书编号：国食药监械（准）字2009第3401045号。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2010 年1月19日
证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2010-004
中山大学达安基因股份有限公司
关于投资佛山达元食品安全技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资目的
目前食品安全检测市场正处于爆发增长的起步阶段，广州达元食品安全技术有限公司（以下简称："广州达元"）已经奠定了国内行业中较高的产品知名度和市场地位，为使广州达元能在快速增长的市场中保持先机，做大做强，对其加大投入、扩大产能、提高企业整体竞争能力的举措势在必行，为此，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称："达安基因"、"公司"）拟与广州三元科技有限公司（以下简称："三元科技"）等共同进行对佛山达元食品安全技术有限公司（以下简称"佛山达元"）的增资扩股。
二、相关各方背景介绍
1、广州达元是公司的参股子公司，主要致力于研究开发销售食品检测仪器，设备（医疗器械等涉证产品除外），软件开发，技术服务。注册资本200万元，其中：三元科技"持有60%的股权，达安基因持有40%的股权。
2、股东方三元科技主要从事生物制品、日用化工品、工业用仪器仪表的开发、技术服务，医疗仪器设备的销售等。注册资本400万元，其中：石松持有48.375%的股权，任季玉持有48.375%的股权，郭建琼持有3.25%的股权。
3、佛山达元于2008年9 月2 日在佛山市设立，由石松与郭建琼合资经营，注册资本为50万元；其中，石松占95%股权，郭建琼占5%股权。
4、个人投资者石松、郭建琼、任季玉、曾静与达安基因不存在关联关系。
三、投资方案
增资扩股具体按以下三个阶段实施：
（一）、基于目前佛山达元的股权结构，股东石松将其所持有的佛山达元54%的股权、股东郭建琼将其所持有的佛山达元2%的股权分别转让给达安基因40%、曾静10%、任季玉6%；具体如下：
1、石松将其持有的佛山达元40%的股权以人民币20万元转让给达安基因；
2、石松将其持有的佛山达元10%的股权以人民币5万元转让给曾静；
3、石松将其持有的佛山达元4%的股权以人民币2万元转让给任季玉；
4、郭建琼将其持有的佛山达元2%的股权以人民币1万元转让给任季玉。
本次股权转让后，佛山达元的股权结构为：石松持有股权41%、郭建琼持有股权3%、任季玉持有股权6%、达安基因持有股权40%、曾静持有股权10%。
（二）、将佛山达元注册资金增加到1000万元，各股东方股权比例保持不变。即石松出资增加到410万元，郭建琼出资增加到30万元，任季玉出资增加到60万元，达安基因出资增加到400万元，曾静出资增加到100万元。具体出资情况如下：
石松、郭建琼、任季玉以其所持有的广州达元60% 股权作价投入，达安基因以其所持有的广州达元40%股权作价投入，曾静以现金增资投入。
1、广州达元经评估确认的净资产为1320.27万元，石松、郭建琼、任季玉占792.16万元，达安基因占528.11万元，各方按所持有的佛山达元股权比例同比增资，剩余金额均记入资本公积。
2、曾静以现金出资300万元，按所持有的佛山达元股权比例同比增资，剩余金额记入资本公积。
（三）、达安基因将全资子公司佛山市达辉生物技术有限公司（以下简称："佛山达辉"）100 %的股权转让给佛山达元，作为佛山达元的研发生产基地，由佛山达元以现金928.30万元购买并记入资本公积。
转让价格由佛山达辉总出资额860万元（详见公司于2009年11月6日召开的第三届董事会2009年第五次临时会议）、佛山达辉购置土地时支付的款项以银行利率计算的利息及土地使用税估值构成。
本次增资扩股后，佛山达元的股权比例为：自然人股东石松、任季玉、郭建琼共持有股权50%、达安基因持有股权40%、自然人股东曾静持有股权10%。
附件：《佛山达元食品安全技术有限公司增资扩股前后股权结构对照表》
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2010年1月15日
附件：
佛山达元食品安全技术有限公司
增资扩股前后股权结构对照表
一、增资扩股前，注册资本50万元。
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二、增资扩股后，注册资本1000万元。
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